Organisation du Groupe

FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d'Assurance contre les Accidents du Travail 

Conseil d’administration

Président 

Frédéric de Schrevel 

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE REAL ESTATE SA, Immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie
• BESIX Environnement SA , environnement, Avenue des Communautés 100, 1200 Bruxelles, Administrateur
  
• ARTHEPA SRL, consultance, Avenue Dr Edmond Cordier 1, 1160 Bruxelles, Administrateur
  
• BESIX GLOBAL RE S.A., réassurance, rue de Merl 74, L-2146 Luxembourg, Administrateur




Vice-Président 

Jean-Baptiste Braet

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• AANNEMINGEN M. & J. BRAET NV., construction, Toevluchtweg 2, 8620 Nieuwpoort, Administrateur délégué
• INVESTBRA NV, immobilier, Toevluchtweg 2, 8620 Nieuwpoort, Administrateur délégué
• JB BRAET BV, consultance, Della Faillelaan 49, 2020 Antwerpen, Administrateur délégué

 

Administrateur-délégué, président du comité de direction 

Tom De Troch

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie
• OPTIMCO SA, assurances, Sneeuwbeslaan 14 , 2610 Anvers, Président du conseil d’administration , détenue à 99,46% par la Société Coopérative.
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Président du conseil d’administration, détenue à 100% par la Société Coopérative
• GROUP S – Secrétariat Social, secrétariat social agréé d’employeurs asbl, rue des Ursulines 2, 100 0 Bruxelles, Représentant permanent de Fédérale Assurance Société Coopérative, Administrateur
• GROUP S – Caisse d’Assurances Sociales pour Indépendants asbl, Rue des Ursulines 2, 1000 Bruxelles, Administrateur

• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur, détenue à 55,14% par la Mutuelle Vie, à 18,19% par la Société Coopérative, et à 18,11% par la Caisse Commune
• MENSURA, Service Externe de Prévention et de Protection au travail,  rue Gaucheret 88/90, 1030 Schaerbeek, Représentant permanent de Fédérale Assurance Société Coopérative, Administrateur

 

Administrateurs-directeurs, membres du comité de direction 

Jean-Marie Bollen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Administrateur, détenue à 100% par la Société Coopérative.
• BEM – Flemish Construction and Investment Company  SA, construction, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles, Administrateur

 

Véronique Vergeylen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie.
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Administrateur, détenue à 100% par la Société Coopérative.

• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS) , real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur, détenue à 55,14% par la Mutuelle Vie, à 18,19% par la Société Coopérative, et à 18,11% par la Caisse Commune

 

Tiny Ergo

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE REAL ESTATE SA,  immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie.
• FEDERALE INVEST SA (sicav), fonds de placement immobilier, rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE MANAGEMENT SA, fonds de placement immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• AMINDIS SA, développement des logiciels ICT, rue du Bosquet 15A, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Administrateur
• ROSENSTEIN SA, promotion immobilière, 12 Avenue du Swing, L-4361 Sanem, Administrateur
• RIVER PARK Sarl, promotion immobilière, 12 Avenue du Swing, L-4367 Belvaux, Administrateur
• VB Finco Sarl, société d’investissement, 12 Avenue du Swing, L-4367 Belvaux, Administrateur
• ACM Luxembourg Sarl, construction – project management, 1 Laang Roepper, L-7475 Schoos, Administrateur

 

Membres du comité de direction

Werner Van Steen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe *  :  

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
  
• OPTIMCO SA, assurances, Sneeuwbeslaan 14, 2610 Anvers, Administrateur, détenue à 99,46% par la Société Coopérative


Michael Hoebrechts  

Fonctions extérieures et au sein du Groupe *  :  

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology  Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer

 

Administrateurs 

Bruno Thollebeke 

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• ACTIEF INTERIM SA, agence de travail temporaire, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, Chief Executive Officer et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• NNK B.V., consultance, Groenstraat 158, 9400 NINOVE, Administrateur
• ACTIEF SA, consultance, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• ACTIEF Construct SA, consultance, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• ACTIEF People SA, agence de travail temporaire, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur

 

Michel Vanderstraeten 

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• VDS GROUP NV, construction, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VANDERSTAETEN SA, construction, Europaweg 11, 3560 Lummen,  Administrateur délégué
• EXECON SA, construction, Bosstraat 54, b. 6, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• PEREMANS SA, construction, Zinkstraat 13, 1500 Halle, Administrateur délégué
• MONTREAL DEVELOPMENT SA, promotion immobilière, Wijnegemsteenweg  49, B 1, 2970 Schilde, Administrateur délégué
• EANDISTIP SA, construction, Borsbeeksebrug 22/7 , 260 0 Antwerpen, Administrateur
• JUVALHO MAINTENANCE SRL, construction, Hoge Mauw 1510, 2370 Arendonk, Administrateur
• LUMMEN KUNSTBERG BZT, promotion immobilière, Posthofbrug 6 bus 4, 2600 Antwerpen, Administrateur délégué
• MISTRAL MANAGEMENT SRL, consultance, Ketelstraat 10, 3560 Lummen, Administrateur
• MONTREAL PROPERTIES SA, promotion immobilière, Lange Nieuwstraat 44 , 2000 Antwerpen, Administrateur délégué
• MYS INVEST SA, investissements immobiliers, Rue de Livourne 7/4, 1060 Saint-Gilles, Administrateur délégué
• PINOT3 SRL, viticulture, Kortessemstraat 46, 3830 Wellen, Administrateur
• SANDHILL SA, promotion immobilière, Rue de Livourne 7/4, 1060 Saint-Gilles, Administrateur
• SCHELDEKOP SA, promotion immobilière, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem, Administrateur
• VDS LOGISTICS SA, logistique, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VDS PAJOTTENLAND SRL, promotion immobilière, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur
• VDS PROPERTIES SA, promotion immobilière, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VDS SERVICES SA, consultance, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• IMMOTERRAE SA, contrôle et expertise, Avenue des Arts 20, 1000 Bruxelles, Administrateur
• Lier_Antwerpsestweg_hr BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur (Représentant permanent de Mistral Management BV)
• ANTWERPEN QUELLIN STU BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur (Représentant permanent de Mistral Management BV)
• MECHELEN RODEKRUIS BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur (Représentant permanent de Mistral Management BV)

 

Julie Bajart

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• Entreprises BAJART sa, construction, rue de l’Innovation 7, 5020 Namur, Administratrice déléguée
• Immobilière BAJART sa, promotion immobilière, rue de l’Innovation 7, 5020 Namur, Administratrice déléguée
• GROUP S, secrétariat social agréé d’employeurs asbl,rue des Ursulines 2, Ursulinenstraat 2, 1000 Bruxelles, Administrateur et membre du comité d’audit

 

Dieter Platteeuw

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• INTERCONSTRUCT SA, construction, Harelbeekstraat 170, 8550 Zwevegem, Administrateur délégué

 

Administrateur indépendant 

Gilles-Olivier Moury

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Vice-président du conseil d'administration
• MOURY CONSTRUCT S.A., holding, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Représentant permanent de G4 Finance, Administrateur exécutif
• LES ENTREPRISES G. MOURY S.A., construction, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Administrateur délégué
• BEMAT S.A., construction, rue du Rond-Point 243, 6060 Gilly, Représentant permanent de G4 Finance, Administrateur
• MOURYLUX S.A., construction, Op der Haart, L-9999 Wemperhardt, Administrateur
• MOURY-FINANCE S.A., Société de participations financières actives, Rue C.M. SPOO, L-2546 Luxembourg, Administrateur
• LIEGE-PROMOTION S.A., promotion immobilière, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Administrateur délégué
• MOURY PROMOTION S.A., promotion immobilière, Voie de Liège 35, 4053 Embourg, Représentant permanent de G4 Finance, Administrateur
• PISCINE DE JONFOSSE S.A., SPV pour marché public « construction et maintenance Piscine Jonfosse », Liège Airport B50, 4460 Grâce-Hollogne, Représentant permanent de G4 Finance, Administrateur
• MOURY MANAGEMENT S.A., immobilier, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Administrateur
• IMMO MOURY,   immobilier, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Dirigeant effectif
• G4 Finance S.R.L., Société de participations financières actives, Voie de Liège 35, 4053 Embourg, Administrateur
• MENUISERIE MOSANE MOSABOIS S.C., construction, Rue des Anglais 6, 4430 Ans, Représentant permanent de G4 Finance, Administrateur-gérant
• SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS IMMOBILIERES (S.A.R.I.), immobilier, Rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Représentant permanent de SARI Finance, Administrateur
• MONTEFIORE DEVELOPMENT S.A., promotion immobilière, Rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Représentant permanent de G4 Finance, Administrateur
• SARI FINANCE S.A., société de participations fincancières actives, Avenue du Gui 40, 1180 Uccle, Administrateur délégué
• BMV IMMOBILIERE S.A., société de participations fincancières actives, Rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Administrateur
• WAREMME DEVELOPPEMENT PROMOTION S.R.L., promotion immobilière, Chaussée de la Hulpe 177/2, 1170 Watermal-Boitsfort, Représentant permanent de Moury Promotion, Administrateur
• SARI DEVELOPPEMENT SA, société de participations fincancières actives, Avenue du Gui 40, 1180 Uccle, Administrateur
• ABG Invest Srl, promotion immobilière, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Représentant permanent de Moury Promotion, Administrateur
• LOUVREX S.A., promotion immobilière, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Représentant permanent de LES ENTREPRISES G. MOURY S.A., Administrateur délégué
• UKOT LIEGE S.A., gestion de kots, rue des Anglais 6A, 4430 Ans, Représentant permanent de LES ENTREPRISES G. MOURY S.A., Administrateur délégué

 

Administrateurs indépendants externes

Kristien Smedts

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• KU LEUVEN, université, Oude Markt 13, 3000 Leuven, professeur
• ONDRAF, organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies,  Gravenstraat 73, 2480 Dessel, Membre du comité d'investissement

 

Philippe De Longueville

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur et Président du Comité d'Audit et des Risques
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur  et Président du Comité d'Audit et des Risques
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur  et Président du Comité d'Audit et des Risques
• PHDL Consult S.R.L., management, Chaussée de Bruxelles 58, 1400 Nivelles, Administrateur   Délégué
• UCL-Université Catholique de Louvain, enseignement, Chargé de cours extraordinaire en Enterprise Risk Management, Reinsurance & Other Risk Transfers
• Act-Unity SA, conseil en actuariat et risk managment, Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve, Member of the Management Committee
• CREDAL SC, financement coopératif, Rue d’Alost 7, 1000 Bruxelles, Président du Comité d'audit des risques
• GALLAGHER Re., réassurance, Posthofbrug 6-8 bus 5/134, 2600 Antwerpen, Head of the Belgian Branch
• CURALIA, Association d’Assurances Mutuelles, Rue des Deux Eglises 33, 1000 Bruxelles, Président du Comité de Nomination et de Rémunération

 

Philip Maeyaert

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur

• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur

• MAYO SA, société patrimoniale, Broekstraat 20, 39 45   Ham, Administrateur
• PhiMae SRL, consultance, Broekstraat, 39 45   Ham, Administrateur
• FINFACTOR SA , services financiers, Leysstraat 11/3.02, 2000 Antwerpen, Administrateur non exécutif, Président du conseil d’administration
• BEOBANK SA, secteur bancaire, Avenue du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles, Administrateur non exécutif, Président du comité des risques
• TINC Manager SA , activités de soutien aux entreprises, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, Administrateur non exécutif, Président du conseil de surveillance, Président du comité de rémunération
• EHSAL Management  School, enseignement, Professeur
  

 * Fonctions extérieures : excepté les mandats exercés auprès d'ASBL ou autres associations sans personnalité juridique.

FEDERALE ASSURANCE - Société Coopérative d'Assurance contre les Accidents, l'Incendie, la Responsabilité civile et les Risques divers SC

Conseil d'administration

Président 

Frédéric de Schrevel 

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE REAL ESTATE SA, Immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie
• BESIX Environnement SA , environnement, Avenue des Communautés 100, 1200 Bruxelles, Administrateur
  
• ARTHEPA SRL, consultance, Avenue Dr Edmond Cordier 1, 1160 Bruxelles, Administrateur
• BESIX GLOBAL RE S.A., réassurance, rue de Merl 74, L-2146 Luxembourg, Administrateur

 

Vice-Président 

Jean-Baptiste Braet

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• AANNEMINGEN M. & J. BRAET NV., construction, Toevluchtweg 2, 8620 Nieuwpoort, Administrateur délégué
• INVESTBRA NV, immobilier, Toevluchtweg 2, 8620 Nieuwpoort, Administrateur délégué
• JB BRAET BV, consultance, Della Faillelaan 49, 2020 Antwerpen, Administrateur délégué




Administrateur-délégué, président du comité de direction 

Tom De Troch

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie
• OPTIMCO SA, assurances, Sneeuwbeslaan 14 , 2610 Anvers, Président du conseil d’administration, détenue à 99,46% par la Société Coopérative.
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Président du conseil d’administration, détenue à 100% par la Société Coopérative.
• GROUP S – Secrétariat Social, secrétariat social agréé d’employeurs asbl, rue des Ursulines 2, 100 0 Bruxelles, Représentant permanent de Fédérale Assurance Société Coopérative, Administrateur
• GROUP S – Caisse d’Assurances Sociales pour Indépendants asbl, Rue des Ursulines 2, 1000 Bruxelles, Administrateur

• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur, détenue à 55,14% par la Mutuelle Vie, à 18,19% par la Société Coopérative, et à 18,11% par la Caisse Commune
• MENSURA, Service Externe de Prévention et de Protection au travail,  rue Gaucheret 88/90, 1030 Schaerbeek, Représentant permanent de Fédérale Assurance Société Coopérative, Administrateur

 

Administrateurs-directeurs, membres du comité de direction 

Jean-Marie Bollen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Administrateur, détenue à 100% par la Société Coopérative.
• BEM – Flemish Construction and Investment Company  SA, construction, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles, Administrateur

 

Véronique Vergeylen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie.
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Administrateur, détenue à 100% par la Société Coopérative
  

• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur, détenue à 55,14% par la Mutuelle Vie, à 18,19% par la Société Coopérative, et à 18,11% par la Caisse Commune
  

 

Tiny Ergo

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE REAL ESTATE SA,  immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie.
• FEDERALE INVEST SA (sicav), fonds de placement immobilier, rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE MANAGEMENT SA, fonds de placement immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• AMINDIS SA, développement des logiciels ICT, rue du Bosquet 15A, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Administrateur
• ROSENSTEIN SA, promotion immobilière, 12 Avenue du Swing, L-4361 Sanem, Administrateur
• RIVER PARK Sarl, promotion immobilière, 12 Avenue du Swing, L-4367 Belvaux, Administrateur
• VB Finco Sarl, société d’investissement, 12 Avenue du Swing, L-4367 Belvaux, Administrateur
• ACM Luxembourg Sarl, construction – project management, 1 Laang Roepper, L-7475 Schoos, Administrateur

 

Membres du comité de direction

Werner Van Steen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  : 

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• OPTIMCO SA, assurances, Sneeuwbeslaan 14, 2610 Anvers, Administrateur, détenue à 99,46% par la Société Coopérative

 

Michael Hoebrechts  

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :   

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer

Administrateurs 

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• ACTIEF INTERIM SA, agence de travail temporaire, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, Chief Executive Officer et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• NNK B.V., consultance, Groenstraat 158, 9400 NINOVE, Administrateur
• ACTIEF SA, consultance, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• ACTIEF Construct SA, consultance, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• ACTIEF People SA, agence de travail temporaire, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur

 

Michel Vanderstraeten 

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• VDS GROUP NV, construction, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VANDERSTAETEN SA, construction, Europaweg 11, 3560 Lummen,  Administrateur délégué
• EXECON SA, construction, Bosstraat 54, b. 6, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• PEREMANS SA, construction, Zinkstraat 13, 1500 Halle, Administrateur délégué
• MONTREAL DEVELOPMENT SA, promotion immobilière, Wijnegemsteenweg  49, B 1, 2970 Schilde, Administrateur délégué
• EANDISTIP SA, construction, Borsbeeksebrug 22/7, 260 0 Antwerpen, Administrateur
• JUVALHO MAINTENANCE SRL, construction, Hoge Mauw 1510, 2370 Arendonk, Administrateur
• LUMMEN KUNSTBERG BZT, promotion immobilière, Posthofbrug 6 bus 4, 2600 Antwerpen, Administrateur délégué
• MISTRAL MANAGEMENT SRL, consultance, Ketelstraat 10, 3560 Lummen, Administrateur
• MONTREAL PROPERTIES SA, promotion immobilière, Lange Nieuwstraat 44 , 2000 Antwerpen, Administrateur délégué
• MYS INVEST SA, investissements immobiliers, Rue de Livourne 7/4, 1060 Saint-Gilles, Administrateur délégué
• PINOT3 SRL, viticulture, Kortessemstraat 46, 3830 Wellen, Administrateur
• SANDHILL SA, promotion immobilière, Rue de Livourne 7/4, 1060 Saint-Gilles, Administrateur
• SCHELDEKOP SA, promotion immobilière, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem, Administrateur
• VDS LOGISTICS SA, logistique, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VDS PAJOTTENLAND SRL, promotion immobilière, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur
• VDS PROPERTIES SA, promotion immobilière, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VDS SERVICES SA, consultance, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• IMMOTERRAE SA, contrôle et expertise, Avenue des Arts 20, 1000 Bruxelles, Administrateur
• Lier_Antwerpsestweg_hr BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur ( Représentant permanent de Mistral Management BV) 
• ANTWERPEN QUELLIN STU BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur (Représentant permanent de Mistral Management BV)
• MECHELEN RODEKRUIS BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur (Représentant permanent de Mistral Management BV)

 

Julie Bajart

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• Entreprises BAJART sa, construction, rue de l’Innovation 7, 5020 Namur, Administratrice déléguée
• Immobilière BAJART sa, promotion immobilière, rue de l’Innovation 7, 5020 Namur, Administratrice déléguée
• GROUP S, secrétariat social agréé d’employeurs asbl,rue des Ursulines 2, Ursulinenstraat 2, 1000 Bruxelles, Administrateur et membre du comité d’audit

 

Dieter Platteeuw

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• INTERCONSTRUCT SA, construction, Harelbeekstraat 170, 8550 Zwevegem, Administrateur délégué

 

Administrateurs indépendants 

Yves Biesmans

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• TECTUM Group NV, construction, Troisdorflaan 6 , 3600 Genk, Administrateur délégué
• CPE NV, construction, Troisdorflaan 6 , 3600 Genk, Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM DEKKERS NV, construction, Baron Sadoinestraat 5 , 2660 Antwerpen, Représentant permanent de Tectum Group
• DARUBO BV, construction, Industriepark-West 61, 9100 Sint-Niklaas , Représentant permanent de Tectum Group
• DAVIS NV, construction, Troisdorflaan 6, 3600 Genk , Représentant permanent de Tectum Group
• MAWIPEX BV, construction, Wijtschotbaan 7 , 2900 Schoten, Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM PLUS BV, construction, Troisdorflaan 6 , 3600 Genk, Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM CONSTRUCTORS BV, construction, Brusselsesteenweg 188A , 9090 Melle, Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM DEKKERS STUD SARL, construction, Zone Lumat – Port autonome , 6061 Charleroi, Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM distributiecentrum NV, construction, Troisdorflaan 6, 3600 Genk , Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM Roofcomfort NV, construction, Troisdorflaan 6, 3600 Genk , Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM Transport NV, construction, Troisdorflaan 6 , 3600 Genk, Représentant permanent de Tectum Group
• TECTUM Vastgoed BV, construction, Troisdorflaan 6 , 3600 Genk, Représentant permanent de Tectum Group
• Handelsmaatschappij MAWIPEX, construction, De Poort 21 , NL – 4411 PB Rilland, Représentant permanent de Tectum Group
• HOLLANDDAK GROEP BV, construction, Keurweg 6 , NL – 5145 NX WAALWIJK, Représentant permanent de Tectum Group

 

Administrateurs indépendants externes

Kristien Smedts

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• KU LEUVEN, université, Oude Markt 13, 3000 Leuven, professeur
• ONDRAF, organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies,  Gravenstraat 73, 2480 Dessel, Membre du comité d'investissement

 

Philippe De Longueville

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur et Président du Comité d'Audit et des Risques
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur et Président du Comité d'Audit et des Risques
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur et Président du Comité d'Audit et des Risques
• PHDL Consult S.R.L., management, Chaussée de Bruxelles 58, 1400 Nivelles, Administrateur    Délégué
• UCL-Université Catholique de Louvain, enseignement,  Chargé de cours extraordinaire en Enterprise Risk Management, Reinsurance & Other Risk Transfers
• Act-Unity SA, conseil en actuariat et risk managment, Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve, Member of the Management Committee
• CREDAL SC, financement coopératif, Rue d’Alost 7, 1000 Bruxelles, Président du Comité d'audit des risques
• GALLAGHER Re., réassurance,  Posthofbrug 6-8 bus 5/134, 2600 Antwerpen, Head of the Belgian Branch
• CURALIA, Association d’Assurances Mutuelles, Rue des Deux Eglises 33, 1000 Bruxelles, Président du Comité de Nomination et de Rémunération

    Philip Maeyaert

Fonctions extérieures*   :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur

• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur

• MAYO SA, société patrimoniale, Broekstraat 20, 3945  Ham, Administrateur
• PhiMae SRL, consultance, Broekstraat, 3945  Ham, Administrateur
• FINFACTOR SA, services financiers, Leysstraat 11/3.02, 2000 Antwerpen, Administrateur non exécutif, Président du conseil d’administration
• BEOBANK SA, secteur bancaire, Avenue du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles, Administrateur non exécutif, Président du comité des risques
• TINC Manager SA, activités de soutien aux entreprises, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, Administrateur non exécutif, Président du conseil de surveillance, Président du comité de rémunération
• EHSAL Management  School, enseignement, Professeur

*Fonctions extérieures : excepté les mandats exercés auprès d'ASBL ou autres associations sans personnalité juridique.

FEDERALE ASSURANCE - Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie

Conseil d'administration
Président 

Frédéric de Schrevel 

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE REAL ESTATE SA, Immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie
• BESIX Environnement SA , environnement, Avenue des Communautés 100, 1200 Bruxelles, Administrateur
  
• ARTHEPA SRL, consultance, Avenue Dr Edmond Cordier 1, 1160 Bruxelles, Administrateur
• BESIX GLOBAL RE S.A., réassurance, rue de Merl 74, L-2146 Luxembourg, Administrateur

 

Vice-Président 

Jean-Baptiste Braet

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• AANNEMINGEN M. & J. BRAET NV., construction, Toevluchtweg 2, 8620 Nieuwpoort, Administrateur délégué
• INVESTBRA NV, immobilier, Toevluchtweg 2, 8620 Nieuwpoort, Administrateur délégué
• JB BRAET BV, consultance, Della Faillelaan 49, 2020 Antwerpen, Administrateur délégué

 

 Administrateur-délégué, président du comité de direction 

Tom De Troch

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur délégué, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie
• OPTIMCO SA, assurances, Sneeuwbeslaan 14 , 2610 Anvers, Président du conseil d’administration, détenue à 99,46% par la Société Coopérative.
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Président du conseil d’administration, détenue à 100% par la Société Coopérative.
• GROUP S – Secrétariat Social, secrétariat social agréé d’employeurs asbl, rue des Ursulines 2, 100 0 Bruxelles, Représentant permanent de Fédérale Assurance Société Coopérative, Administrateur
• GROUP S – Caisse d’Assurances Sociales pour Indépendants asbl, Rue des Ursulines 2, 100 0 Bruxelles, Administrateur

• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur, détenue à 55,14% par la Mutuelle Vie, à 18,19% par la Société Coopérative, et à 18,11% par la Caisse Commune
• MENSURA, Service Externe de Prévention et de Protection au travail,  rue Gaucheret 88/90, 1030 Schaerbeek, Représentant permanent de Fédérale Assurance Société Coopérative, Administrateur

 

Administrateur-directeur, membre du comité de direction 

Véronique Vergeylen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE REAL ESTATE SA, immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie
• BRACHT DECKERS & MACKELBERT SA, assurances, Entrepotkaai 5, 2000 Anvers, Administrateur, détenue à 100% par la Société Coopérative

• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur, détenue à 55,14% par la Mutuelle Vie, à 18,19% par la Société Coopérative, et à 18,11% par la Caisse Commune

 

Tiny Ergo

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif
• FEDERALE REAL ESTATE SA,  immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur exécutif, détenue à 65,45% par la Société Coopérative, à 19,04% par la Caisse Commune, et à 15,51% par la Mutuelle-Vie.
• FEDERALE INVEST SA (sicav), fonds de placement immobilier, rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SA (FIIS), real estate investment trust, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE MANAGEMENT SA, fonds de placement immobilier, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• AMINDIS SA, développement des logiciels ICT, rue du Bosquet 15A, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Administrateur
• ROSENSTEIN SA, promotion immobilière, 12 Avenue du Swing, L-4361 Sanem, Administrateur
• RIVER PARK Sarl, promotion immobilière, 12 Avenue du Swing, L-4367 Belvaux, Administrateur
• VB Finco Sarl, société d’investissement, 12 Avenue du Swing, L-4367 Belvaux, Administrateur
• ACM Luxembourg Sarl, construction – project management, 1 Laang Roepper, L-7475 Schoos, Administrateur

 

Membres du comité de direction

Werner Van Steen

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  : 

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Operations Officer
• OPTIMCO SA, assurances, Sneeuwbeslaan 14, 2610 Anvers, Administrateur, détenue à 99,46% par la Société Coopérative

 

Michael Hoebrechts  

Fonctions extérieures et au sein du Groupe*  :   

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Chief Technology Officer

 

Administrateurs 

Bruno Thollebeke 

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• ACTIEF INTERIM SA, agence de travail temporaire, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, Chief Executive Officer et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• NNK B.V., consultance, Groenstraat 158, 9400 NINOVE, Administrateur
• ACTIEF SA, consultance, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• ACTIEF Construct SA, consultance, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur
• ACTIEF People SA, agence de travail temporaire, Bosstraat 67 bus 2, 3560 LUMMEN, CEO et Représentant permanent de NNK B.V., Administrateur

 

Michel Vanderstraeten 

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• VDS GROUP NV, construction, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VANDERSTAETEN SA, construction, Europaweg 11, 3560 Lummen,  Administrateur délégué
• EXECON SA, construction, Bosstraat 54, b. 6, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• PEREMANS SA, construction, Zinkstraat 13, 1500 Halle, Administrateur délégué
• MONTREAL DEVELOPMENT SA, promotion immobilière, Wijnegemsteenweg  49, B 1, 2970 Schilde, Administrateur délégué
• EANDISTIP SA, construction, Borsbeeksebrug 22/7, 260 0 Antwerpen, Administrateur
• JUVALHO MAINTENANCE SRL, construction, Hoge Mauw 1510, 2370 Arendonk, Administrateur
• LUMMEN KUNSTBERG BZT, promotion immobilière, Posthofbrug 6 bus 4, 2600 Antwerpen, Administrateur délégué
• MISTRAL MANAGEMENT SRL, consultance, Ketelstraat 10, 3560 Lummen, Administrateur
• MONTREAL PROPERTIES SA, promotion immobilière, Lange Nieuwstraat 44 , 2000 Antwerpen, Administrateur délégué
• MYS INVEST SA, investissements immobiliers, Rue de Livourne 7/4, 1060 Saint-Gilles, Administrateur délégué
• PINOT3 SRL, viticulture, Kortessemstraat 46, 3830 Wellen, Administrateur
• SANDHILL SA, promotion immobilière, Rue de Livourne 7/4, 1060 Saint-Gilles, Administrateur
• SCHELDEKOP SA, promotion immobilière, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem, Administrateur
• VDS LOGISTICS SA, logistique, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VDS PAJOTTENLAND SRL, promotion immobilière, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur
• VDS PROPERTIES SA, promotion immobilière, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• VDS SERVICES SA, consultance, Europaweg 11, 3560 Lummen, Administrateur délégué
• IMMOTERRAE SA, contrôle et expertise, Avenue des Arts 20, 1000 Bruxelles, Administrateur
• Lier_Antwerpsestweg_hr BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur  (Représentant permanent de Mistral Management BV)

• ANTWERPEN QUELLIN STU BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur (Représentant permanent de Mistral Management BV)
• MECHELEN RODEKRUIS BV, Wijnegemsteenweg 49/1, 2970 Schilde, Administrateur (Représentant permanent de Mistral Management BV)

 

Julie Bajart

Fonctions extérieures* :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• Entreprises BAJART sa, construction, rue de l’Innovation 7, 5020 Namur, Administratrice déléguée
• Immobilière BAJART sa, promotion immobilière, rue de l’Innovation 7, 5020 Namur, Administratrice déléguée
• GROUP S, secrétariat social agréé d’employeurs asbl,rue des Ursulines 2, Ursulinenstraat 2, 1000 Bruxelles, Administrateur et membre du comité d’audit

 

Dieter Platteeuw

Fonctions extérieures* :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• INTERCONSTRUCT SA, construction, Harelbeekstraat 170, 8550 Zwevegem, Administrateur délégué

 

Administrateur indépendant

Pierre Portier

Fonctions extérieures* :

• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FINAWIRS SA (Holding Groupe PREFER), construction et immobilier , Sart d'Avette 110, 4400 Flémalle, CEO et président du conseil d’administration
• EM IMMO sprl, promotion immobilière, rue de Juprelle 8, 4432 Ans, représentant permanent de GP Immo
• GP IMMO, promotion immobilière, Sart d’Avette 10, 4400 Flémalle, représentant permanent de Finawirs

 

Administrateurs indépendants externes 

Kristien Smedts

Fonctions extérieures* :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Président du conseil d’administration
• KU LEUVEN, université, Oude Markt 13, 3000 Leuven, professeur
• ONDRAF, organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies,  Gravenstraat 73, 2480 Dessel, Membre du comité d'investissement

 

Philippe De Longueville

Fonctions extérieures* :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur et Président du Comité d'Audit et des Risques
• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur et Président du Comité d'Audit et des Risques
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur et Président du Comité d'Audit et des Risques
• PHDL Consult S.R.L., management, Chaussée de Bruxelles 58, 1400 Nivelles, Administrateur    Délégué
• UCL-Université Catholique de Louvain, enseignement,  Chargé de cours extraordinaire en Enterprise Risk Management, Reinsurance & Other Risk Transfers
• Act-Unity SA, conseil en actuariat et risk managment, Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve, Member of the Management Committee
• CREDAL SC, financement coopératif, Rue d’Alost 7, 1000 Bruxelles, Président du Comité d'audit des risques
• GALLAGHER Re., réassurance,  Posthofbrug 6-8 bus 5/134, 2600 Antwerpen, Head of the Belgian Branch
• CURALIA, Association d’Assurances Mutuelles, Rue des Deux Eglises 33, 1000 Bruxelles, Président du Comité de Nomination et de Rémunération

Philip Maeyaert

Fonctions extérieures*  :

• FEDERALE ASSURANCE, Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC,  rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur

• FEDERALE ASSURANCE, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur
• FEDERALE ASSURANCE, Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l’Etuve 12, 1000 Bruxelles, Administrateur

• MAYO SA, société patrimoniale, Broekstraat 20, 3945  Ham, Administrateur
• PhiMae SRL, consultance, Broekstraat, 3945  Ham, Administrateur
• FINFACTOR SA, services financiers, Leysstraat 11/3.02, 2000 Antwerpen, Administrateur non exécutif, Président du conseil d’administration
• BEOBANK SA, secteur bancaire, Avenue du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles, Administrateur non exécutif, Président du comité des risques
• TINC Manager SA, activités de soutien aux entreprises, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, Administrateur non exécutif, Président du conseil de surveillance, Président du comité de rémunération
• EHSAL Management  School, enseignement, Professeur

*Fonctions extérieures : excepté les mandats exercés auprès d'ASBL ou autres associations sans personnalité juridique.